Първа присъда за пране на пари в Смолянско получи във вторник в Окръжен съд брокерът Станислав Станчев.
47-годишният смолянчанин бе наказан 2 години и 10 месеца условно с петгодишен изпитателен срок след споразумение с прокуратурата. Той се разпоредил с 78 000 евро по свои сметки през 2008 и 2009 г., за които е знаел, че са придобити от измами.
Брокерът бе арестуван през май 2010 г. и след година му бе повдигнато обвинение за измама на режисьора Захари Паунов, който вече е покойник. Известният филмов продуцент купил от смолянчанина купчина камъни вместо къща срещу 48 400 лева. Наскоро Станчев получи за тази измама 3 години условно.Той обаче има и влязла в сила друга 3-годишна условна присъда за измама на баща и син Джейсън и Греъм Блик от Англия, които преди 6 години започнали да инвестират в стари къщи в Родопите. Той водил сделките на тяхната фирма и вложили 200 000 евро, но накрая разбрали, че документите за собственост им са фалшиви.Разследването срещу него е започнато през 2012 г., заради финансови операции след двата сигнала за измами с продажба на имоти. Покрай измамите станало ясно, че има данни и за пране на пари. Брокерът беше признат за виновен и, че е потвърдил неистина в официален банков документ. При прехвърляне на 60 хил. евро по друга сметка в попълнената от него декларация записал в раздел „произход на средствата“ – „лични“.
„Труд“